Arms
 
развернуть
 
445037, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4
445039, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 17 "б"
Тел.: (8-8482) 35-22-32 (угол.), (8-8482) 31-44-25 (гр.)
avtozavodsky.sam@sudrf.ru
схема проезда
445037, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4; 445039, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 17 "б"Тел.: (8-8482) 35-22-32 (угол.), (8-8482) 31-44-25 (гр.)avtozavodsky.sam@sudrf.ru
 
Съезд судей


ДОКУМЕНТЫ СУДА
Дело в отношении М., не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч.1; 174.1 ч.2 п. «б» УК РФ

                                                                   № 1-1046/10 г.

 

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й     Ф Е Д Е Р А Ц И И

 

13 июля 2010 года                                                                                                                                        г. Тольятти

 

Судья Автозаводского районного суда г. Тольятти Евдокимов С.А.,

С участием  государственного обвинителя помощника прокурора г.о. Тольятти Смирнова Я.А.,

Подсудимого М,

Защитника в лице адвоката Передрий Ю.Ю., представившей удостоверение № 1697 ордер № 367/1 от 09.07.2010 года,

Представителя потерпевшего: ОАО «***» - В.,

При секретаре Асосковой С.Н.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

М., не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч.1; 174.1 ч.2 п. «б»  УК РФ,

 

У С Т А Н О В И Л:

 

М. своими умышленными действиями совершил незаконное получение кредита, то есть получения руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб, а так же своими умышленными действиями совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

            М.,    имея   умысел,    направленный    на   получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб,  работающий директором ООО «***» на основании Протокола №1 общего собрания учредителей ООО «***» от 10.06.2005 г. и приказа о назначении его на должность от 14.06 2005 года,   в августе 2008 года, точная дата и время следствием не установлены, предоставил в дополнительный офис Филиала «***» ОАО «***», расположенный по адресу: строение №* по ул. **** Автозаводского района г.  Тольятти,     заявку на   получение    кредита. Сотрудники Филиала «****» ОАО «****», не осведомленные относительно истинных преступных намерений М., затребовали  от последнего предоставить утвержденный внутренними нормативными документами банка перечень документов, необходимый для проведения финансового анализа и принятия решения о возможности предоставления кредита ООО «***».

М., реализуя свой преступный умысел, направленный на получение   руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо, ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило   крупный   ущерб,    под   видом    добросовестного    исполнения предъявляемых ему, как к клиенту банка требований, достоверно располагая сведениями об убыточном состоянии ООО «***»,   предоставил   в   дополнительный, офис Филиала «***» ОАО «***», расположенный по адресу: строение №* по ул.*** Автозаводского района г. Тольятти, в числе прочих требуемых документов заверенные им, как директором ООО «***», копии бухгалтерских балансов ООО «***», в которых содержались заведомо ложные сведения относительно истинного финансового состояния ООО «***».

Так, в предоставленной М. в Филиал «***» ОАО «***» с целью получения кредита  бухгалтерской отчетности были указаны показатели, которые отличались от  показателей, отраженных  в бухгалтерской отчетности, предоставленной ООО «***» ранее в Межрайонную  ИФНС №2   России по Самарской области, в сторону улучшения, в том числе:   

В бухгалтерской отчетности  форма №1   на период  30.06.2008   в разделе №2 «Оборотные активы»   изменены показатели расчетов с контрагентами - в строке 220 НДС указана сумма 1927 тысяч рублей, по данным  налоговой инспекции данный показатель составляет 3003 тысяч рублей.

             В разделе №3 «Капитал и резервы» в строке  470 «Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток» отражена прибыль в размере 4711 тысяч рублей, однако по данным налоговой инспекции имел место убыток в размере 3028 тысяч рублей. Отрицательный показатель в данном разделе является основным фактором при выдаче кредита, так как в случае убытков заявка на кредитование не рассматривается.

            В разделе № 5 «Краткосрочные обязательства» в строке 621 «Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками» указано 13 630 тысяч рублей, по данным налоговой инспекции данный показатель составляет  21 084 тысяч рублей, т.е. М. умышленно уменьшена кредиторская задолженность ООО «***».

            В бухгалтерской отчетности формы № 2 за период с 01.01.2008 г. по 30.06.2008 г. в строке 010 «Выручка от продажи товаров» отражена сумма 133 120 тысяч рублей, по данным

налоговой инспекции данный показатель составляет 130 928 тысяч рублей, т.е. умышленно завышена выручка ООО «***», что являлось положительным фактором при рассмотрении заявки и одобрении кредита.

            В строке 100 «Прочие расходы» отражена сумма 151 тысяч рублей, по данным налоговой инспекции данный показатель составляет 1 431 тысяч рублей, т.е. умышленно занижены расходы ООО «***», что позволило отразить в строке 190 чистую прибыль в размере 2113 тысяч рублей вместо убытка в сумме 1315 тысяч рублей.     

           Согласно заключению эксперта №** от **.**.2010 подписи от имени М. под оттиском штампа с текстом «Копия верна Директор М.» в следующих документах:

         Бухгалтерский   баланс   ООО   «***»      на   период   31.12.2007   года (светокопия);               Отчет о прибылях и убытках ООО «****» за 2007 год (светокопия);

         Реестр почтовых отправлений ООО «****» (светокопия);

         Бухгалтерский   баланс   ООО    «***»  на   период   31.03.2008 года, (светокопия);

         Отчет о прибылях и убытках ООО «****» за   период с 01 января по 31 марта 2008 года (светокопия);         

         Бухгалтерский   баланс   ООО   «****»    на   период   30.06.2008 года (светокопия);

         Отчет о прибылях и убытках ООО «****» за период с 1 января по 30 июня 2008 года (светокопия);

         Бухгалтерский баланс ООО «*****» на период 30.09.2008 года (светокопия)

         Отчет о прибылях и убытках ООО «***» за период с 01 января по 30 сентября 2008 года (светокопия);              

         Бухгалтерский баланс ООО «***» на период 31.12.2008 года (светокопия)
выполнены М.

            Подписи от имени М. в графе «Руководитель» в вышеуказанных, документах условно-вероятно выполнены М.

           15.09.2008 года уполномоченные лица ОАО «***», не осведомленные о преступных намерениях М., на основании анализа предоставленных М. документов, приняли решение о предоставлении возобновляемой кредитной линии ООО «***» в сумме 10 000 000 рублей, на срок 12 месяцев под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО «***», рыночной стоимостью 20 000 000 рублей, залоговой стоимостью 12 000 000 рублей. Обязательным условием предоставления кредита являлось поручительство юридического лица – ООО «***» и учредителя ООО «***», каковым на тот момент являлась Л.

            23.09.2008 года старший менеджер отдела по работе с клиентами малого и среднего  бизнеса Филиала «****» ОАО «****» Ф., представляя интересы  банка, прибыл в офис ООО «***», расположенный по адресу: строение ** по ул. **** г. Тольятти, где между ОАО «***» и ООО «***» в лице директора М. было заключено соглашение №*** о кредитовании в российских рублях, согласно которому  фирме ООО «***» предоставлялась кредитная линия на сумму 10 000 000,00 рублей со сроком окончательного погашения кредита 23.09.2009 года, а также Дополнительное соглашение к нему, устанавливающее
график погашения кредита и договор о залоге №****.
            

            23.09.2010 года во исполнения своих обязательств, предусмотренных соглашением №***   о   кредитовании,   ОАО   «***»   перечислил   на   расчетный счет №****** ООО «****», открытый в ОАО «****» первый транш   в сумме 8 000 000,00 рублей, после чего полученными денежными средствами, М. распорядился по собственному усмотрению.

             За   период   с   23.09.2008    по   24.04.2009    с   целью   придания       видимости  добросовестности   исполнения   принятых   на   себя   обязательств,   предусмотренных      условиями Соглашения №*** о кредитовании в российских рублях от 23.09.2009 года,
ООО «*****»    производило платежи    в полном объеме,     однако в дальнейшем
М. платежи по погашению процентов и основного долга осуществлять перестал, залоговое имущество - товары в обороте реализовал.
    Своими преступными действиями М. причинил ОАО «****» в лице представителя -   главного кредитного специалиста службы экономической блока «Административный» Филиала «****» ОАО «****» В. ущерб, выразившийся в неисполнении обязательств по соглашение № **** о кредитовании в российских рублях  на общую сумму  6 203 305,63  рублей,  что  является крупным размером.

            Он же, имея умысел, направленный   на   совершение финансовых   операций с
денежными    средствами,    приобретенными    лицом    в    результате    совершения  им
преступления,   в   целях   придания   правомерного   вида   владению,   пользованию   и :
распоряжению указанными  денежными  средствами,  совершенные  с  использованием
своего  служебного  положения,  в  крупном  размере,  работающий  директором ООО
«****»   на   основании   Протокола   №1   общего   собрания   учредителей   ООО
«*****» от 10.06.2005 года и приказа о назначении его на должность от 14.06.2005
года,   23.09.2008 года незаконно получил  кредит в сумме 8 000 000,00 рублей путем
предоставления в Филиал «*****» ОАО «*****» заведомо ложных сведений
о финансовом  состоянии ООО «*****», чем причинил крупный ущерб ОАО
«****»,      перечислившему     23.09.2008   года     во   исполнение   обязательств
предусмотренных    Соглашением    о кредитовании в российских рублях №**** на
расчетный счет ООО «*****» денежные средства в сумме 8 000 000 рублей, после
чего   М. , находясь в помещении   ООО «****»,   расположенного по
адресу: строение №** по ул. ***** Автозаводского района г.о. Тольятти, реализуя
свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств,
приобретенных  в результате совершения им вышеуказанного преступления, используя
свое служебное положение, в силу которого М. наделен правом первой подписи на всех распорядительных и финансовых документах, совершил финансовые
операции с   данными   денежными средствами в  крупном размере,    перечислив на   следующий день 24.09.2008 года с расчетного счета  №******* ООО
«*****» на расчетные счета сторонних организаций денежные средства на общую
сумму 7 798 000,00 рублей следующими платежами:
            500 000,00 рублей на расчетный счет ООО «*****»с основанием платежа оплата за трос стальной; 700 000,00 рублей на расчетный счет ООО «***» с основанием платежа – за  инструменты; 798 000,00 рублей на расчетный счет ЗАО «****» с основанием платежа -  за инструменты; 3 000 000,00 рублей на расчетный счет ООО «****» с основанием платежа - за бензокосы; 1 500 000,00 рублей на расчетный счет ООО «****» с основанием платежа – за инструменты; 1 500 000,00 рублей на расчетный счет ООО «****» с основанием платежа – за инструменты.

            Поскольку подсудимый и его адвокат заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением, при этом подсудимый в присутствии адвоката и государственного обвинителя пояснил, что обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно, после консультации с защитником, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Суд счел возможным рассмотреть уголовное дело в особом порядке.

Представитель потерпевшего В. не возражал против рассмотрения дела в особом порядке, то есть без судебного разбирательства, о чем написал заявление, при этом просил передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

            Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, действия подсудимого квалифицированы правильно.

            Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Действия подсудимого М. квалифицированы правильно по ст. 176 ч. 1 УК РФ, так как он своими умышленными действиями совершил незаконное получение кредита, то есть получения руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб, а так же квалифицированы правильно по ст. 174.1 ч.2 п. «б» УК РФ, так как он своими умышленными действиями совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В связи с тем, что необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском ОАО «****» к подсудимому М., требующие отложения судебного заседания, суд считает необходимым признать за ОАО «****» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также личность подсудимого М.

М. ранее не судимый, впервые совершил преступления, относящиеся к категории средней  тяжести, вину признал в содеянном раскаялся, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется с положительной стороны, имеет на иждивении малолетнего ребенка – М., **.**.**** года рождения, что суд в соответствии со ст. 61 ч.1 п. «г» УК РФ, признает обстоятельством смягчающим наказание.

Признание подсудимым вины, раскаяние, а так же наличие у подсудимого на иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающих хроническими заболеваниями, суд в соответствии со ст. 61 ч.2 УК РФ учитывает в качестве смягчающих вину обстоятельств. 

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, учитывая указанные выше смягчающие вину обстоятельства, а так же учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд  приходит к убеждению, что исправление М. может быть достигнуто без изоляции от общества,  с назначением наказания  в виде условного осуждения к лишению свободы, то есть с применением ст. 73 УК РФ.

Судом проверено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а так же другие обстоятельства для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, и суд пришел к выводу об отсутствии каких-либо исключительных обстоятельств по делу, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ нет.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 296-298, 302-304, 308-310, 316, 317 УПК РФ  суд,

 

П Р И Г О В О Р И Л:

 

Признать виновным М. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч.1;  174.1 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить ему следующее наказание:

По ст. 176 ч.1  УК РФ - 1 (один) год  лишения свободы;

По ст. 174.1 ч.2 п. «б» УК РФ - 1 (один) год лишения свободы, без штрафа;

В соответствии со ст. 69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить М. наказание в виде 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев  лишения свободы, без штрафа.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

 

Возложить на осужденного следующие обязанности:

-               не менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного.

 

Меру пресечения – подписку о невыезде - сохранить до вступления приговора в законную силу.

 

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, оставить при деле.   

 

Признать за ОАО «*****» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

 

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения в Самарский областной суд с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

 

Данный экземпляр приговора изготовлен в совещательной комнате и является подлинником.

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                                                    С.А. Евдокимов

 

опубликовано 18.09.2010 15:02 (МСК)